rửa tiền rss rửa tiền
Thụy Sĩ đã quyết định trả lại tiền của quan chức thời Yanukovich cho Ukraina

Thụy Sĩ đã chấp thuận đồng ý các yêu cầu trợ giúp pháp lý đối với Ukraine về ngân quỹ bị khóa liên quan với chế độ của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. "Văn phòng liên bang Tư pháp chấp thuận đồng ý yêu cầu nhận được từ Văn phòng Tổng Công tố viên của Ukraine, trợ giúp pháp lý về trường hợp tình trạng đóng băng tài sản của các đại diện cấp cao từ đội hình quan...

Hé lộ 37,5 triệu USD của khách Việt Nam giấu tại HSBC Thụy Sĩ

Mới đây, Ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ bị cáo buộc giúp đỡ các khách hàng đại gia trốn thuế, che giấu hàng triệu USD tài sản và tiền mặt. Tập tài liệu tuyệt mật vừa bị rò rỉ ra ngoài còn chỉ ra rằng HSBC thậm chí còn khuyên khách hàng làm thế nào để qua mặt được cơ quan thuế trong nước. Đáng chú ý, 26 khách hàng Việt Nam cũng có tên trong danh sách các tài khoản triệu đô được...